арб суд Москвы, который пересматривает иск санируемого банка "Траст" к TIB Investments Limited о взимании $71,5 млн, сейчас принял к производству встречный иск кипрской организации, принадлежащей бывшим совладельцам холдинга TRUST Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Податель иска требует с ответчика задолженность по четырем поставочным форвардным договорам, датированным 23 июня 2009 года. Небеизвестно кроме того, что заключены они были в рамках главного соглашения от 12 января 2006 года "Об операциях кредитования и конверсионных операциях". Представитель TIB Investments Limited поведал, что обращение в иске идет о признании притворными 30-ти соглашений, завизированных банковской компанией. "Удовлетворение нашего иска признает недействующим ряд сделок, которые включают и те четыре, о коих отмечается в исходном иске", – поведал представитель оффшорной организации. Кроме того он сообщил ходатайство о привлечении в качестве другого лица МИФНС №50 по городу Москве и истребовании в качестве подтверждений дела А40-164864/2014, в рамках разбирательства которого указанный налорг выступал ответчиком, а банк – подателем иска.
Тогда "Траст" требовал обьявить нелегетимными часть пунктов решения ФНС от 28 февраля 2014 года № 1778 о привлечении к налоговой ответственности за осуществление налогового нарушения. В пункте 1.3, который опротестовывал банк, кроме того отмечается о поставочных форвардных сделках. В решении налоговой произнесено, что банк незаконно, в нарушение притязаний ст. 252, 301 и 326 НК РФ, учел с целью налогообложения прибыли затраты в сумме 798 842 849 рублей. в 2009 году и 76 099 490 рублей. в 2010 гду по нерыночным форвардным сделкам на приобретение долларов (условия коих хотя и предполагали продажу, но она практически не была осуществлена) с "сестринской" аффилированной организацией T&IB Investments ЛТД. Суд признал, что настоящий экономический суть указанных операций заключался не в заключении хеджирующих сделок с целью выплаты вероятных расходов, появляющихся по итогам негативного изменения цены либо другого показателя предмета хеджирования, а в переводе своей нереализованной прибыли в "сестринскую" организацию, расположенную в зоне со льготным налогообложением. "Наряду с этим с позиций холдинга TRUST (у Банка и TIB Investments ЛТД те же держатели акций), уменьшения валютных рисков по сделкам TRS не было, а с прибыли по спорным форвардным сделкам TIB Investments ЛТД налоги на Кипре не заплатила (данные ответа на межгосударственный запрос)", отмечается в судебном решении. Со слов представителя организации, все 30 сделок, о коих идет обращение во встречном иске, могут быть признаны притворными "по аналогии", потому, что они кроме того носят беспоставочный характер и заключены с целью "перевешивания прибыли с банка на офшор".
адвокат "Траста" возражал против обоих ходатайств и настаивал на возвращении встречного иска. Представитель объявил, что его объект его превышает количество притязаний, сообщённых подателем иска перво-наперво, оспаривается еще 26 сделок, о коих в иске изначально не говорилось, что идёт вразрез ст. 132 АПК РФ (представление встречного иска). Его оппонент объявил, что организация "с наслаждением бы опротестовывала лишь четыре сделки", но отрицательный эффект от всякой из них вычленить трудно, исходя из этого оспариваются все 30. По итогам иск был принят, налорг притянут в качестве другого лица, а разбирательство ходатайства об истребовании подтверждений отложено.
Представитель банка кроме того молил о осуществлении совещания в закрытом режиме, ссылаясь на то, что в процессе расследования могут быть затронуты вопросы банковской и коммерческой тайны, и озвучена информация, касающаяся персональных данных. Но адвокат кипрской организации подчернул, что этот аргумент "надуман". "Мы не приобщили ни одного документа и не разгласили ни одного сведения, которое не находилось бы в прошлом решении. Вся та страшная тайна, о которой сказал мой оппонент, может быть в доступе любому одним кликом мышки", – произнёс он, добавив, что банковская тайна может касаться лишь его доверителей, которые не возражают против открытости дела. Это ходатайство судья Попова не удовлетворила. Следующее совещание по делу избрано на 15 октября.
Решение о денежном оздоровлении "Траста" ЦБ принял в последних числах Декабря 2014 года. Санатором был предпочтён банк "ФК "Открытие". В апреле МВД информировало, что милиция открыла дело против ряда лиц из бывшего топ-управляющего менеджмента "Траста": согласно материалам уголовного дела, они вступили в заговор для кражи средств владельцев депозитов методом их вывода за границу по подставным контрактам займа.
Комментариев нет:
Отправить комментарий