Большой суд Лондона принял к производству иск "Банка Москвы" о взимании с бывшего начальника группы компаний JFC – раньше наибольшего экспортера бананов, а кроме того директора Михайловского и Новосибирского театров оперы и балета Владимира Кехмана долга в пару сотен миллионов американских долларов, информирует "Коммерсантъ".
Иск к Кехману банк предоставил еще в апреле 2014 года, после того как английский суд признал его банкротом. В то время сумма притязаний составляла $150 млн, сейчас с учетом процентов она достигла практически $200 млн. Чтобы иск удачно пробежал стадию внесудебного расследования, банковская компания продемонстрировала добавочные подтверждения, которые незадолго до изучил суд. Например, согласно данным "Банка Москвы", при выдаче займа он получил фальшивую денежную отчетность группы JFC с завышенными на много миллионов долларов показателями за счет неестественного повышения выручки организации Garold Projects Limited, входящей в группу. Помимо этого, банк сообщил о сокрытии работниками JFC информации, что свыше 50 % акций организации уже находилось в залоге у кредитовавшего ее Сберегательного банка.
Большой суд пошёл к выводу, что у банка имеются высокие шансы на удовлетворение иска, в частности благодаря продемонстрированным обоснованиям, что оффшорные организации (Cetus, Prometey, Chartelink и Tradement), куда выводились активы JFC, находились под надзором Кехмана. К тому же, суд думает, что участие ответчика в бизнесе группы после перехода на работу в театр стало свыше интенсивным, чем он признает. Вследствие этого суд свидетельствовал, что Кехман "не до конца честен пред судебными органами".
Помимо этого, суд изучил свидетельства бизнес-партнеров Кехмана по JFC Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева. Вместе с ним они являются обвиняемыми по производимому расследование в Российской Федерации делу о хищении в форме мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) с займами на 18 млрд рублей. Пострадавшими по делу проходят Сбербанк, ЗАО "Райффайзенбанк", ОАО "Банк "Уралсиб" и другие финструктуры, кредитовавшие группу, являвшуюся основным поставщиком бананов в Российскую Федерацию из Латинской Америки. В конце концов Большой суд свидетельствовал, что "господин Кехман не говорит правду, утверждая, что он не был осведомлен о денежном положении JFC на протяжении 2011 года".
Сам Кехман объявил, что все деяния, совершенные банками, убеждают его в том, что "суд, уголовное преследование, банкротство (иск о его несостоятельности в арб суд Петербурга и Ленобласти подал Сбербанк, которому Кехман задолжал свыше 4,5 млрд рублей.) – не что другое, как личная месть, которая к возвращению денежных средств не имеет никакого касательства".
Изучите еще хороший материал в сфере договор. Это возможно станет небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий